台纸公司与董事长简鸿文间内哄扩大。监察人李明哲辞任,导致唯一监察人陈如舜当然解任;台纸表示,若未在2月10日前召开董事会选任监察人并承认去年财报,股票恐遭停止交易。

台纸公司(1902)今天发布重大讯息,因和旺投资有限公司代表人李明哲2月3日起辞去台纸监察人职务,致台纸现行章程规定三席监察人中已有两席因解任而无从派任补正,所剩一席监察人陈如舜将因证券交易法第26条之3规定当然解任。

台纸表示,台纸在监察人全体解任后,若未依法在2月10日前由简鸿文召开董事会、处理监察人缺额导致相关法律程序问题(包括股东临时会召集、年度财务报告依法经董事会通过及监察人承认等事项),依照证券交易所营业细则第50条第1项第1款规定,台纸股票将可能面临停止交易处分。

台纸总经理余美玲表示,简鸿文无法在董事会内取得多数董事信任与支持,甚至无视多数董事职权行使,在主席职责怠惰与严重违反公司治理情形下,为维护台纸公司与全体股东权益,迫于无奈而由陈如舜3月13日召开股东临时会讨论解任指派现在董事长的法人董事。

余美玲指出,未料简鸿文于2月3日率领两名警察及自称律师王姓不明人士等至台纸新营总部,违反公司印鉴保管规定,强行索取公司大小章未果,为破坏陈如舜召集股东临时会的权限,随即指示和旺投资公司代表人李明哲故意于2月3日辞去监察人职务,致使陈如舜因证交法规定当然解任监察人职务。

余美玲说,由于台纸目前已无监察人可依法行使职权承认台纸公司2016年财报,依照证券交易所营业细则规定若未在3月底前召开临时股东会选任监察人以承认财报,将面临股票停止买卖处分的风险,高达四万余名台纸小股东权益恐面临重大损害。

她强调,依证交法第36条第1项第1款规定,台纸公司应于今年3月底前公告申报「经监察人承认之2016年财务报告」,以法定时程推算,必须在2月10日前召集董事会才能符合法规完成所有相关法律程序,避免台纸股票遭到停止交易处分。

余美玲说,她已与戴颂伟、戴颂琪、许良宇等多位台纸董事(已逾现有七席董事半数)联名呼吁简鸿文应考量上市公司及全体股东权益,尽速召开董事会以解决公司燃眉之急,勿为一己之私致超过四万名小股东权益受严重损害。



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